Банки намерены требовать отчетов о том, как их клиенты зарабатывают деньги
Речь идет о кругленьких суммах на вкладах, а именно капиталах, величиной от 600 тысяч рублей.
Речь идет о кругленьких суммах на вкладах, а именно капиталах, величиной от 600 тысяч рублей. С вопросом предоставления отчетности уже столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Кроме того, есть сведения, что практически все финансовые организации, в том числе и кредитные, отслеживают процессы траты средств клиентами. В частности, как, сколько и на что.
Напомним, ранее в стандартных требованиях вопросов о способах заработка и тратах не содержалось. Банки интересовались лишь подозрительными операциями, но и в этом случае даже не пытались заблокировать счета после снятия с них денег.
В свою очередь разъяснения от руководства нескольких банков о текущей ситуации получено. Они ссылаются на закон о противодействии коррупции и отмыванию денег. Якобы, согласно ряду нормативных актов банкиры вправе обращаться к клиенту с вопросами об источнике доходов. Нюанс состоит лишь в том, что проверяться будут операции от 600 тысяч рублей. Данная мера относится ко всем клиентам - юридическим и физическим лицам. Если владелец счета с решением банка не согласен, он вправе обратиться в суд, либо специальную комиссию.
Шахты.SUПоследние новости
Ущерб бюджету Ростова более 39 млн рублей: донское УФАС выявило сговор нескольких компаний
Ростовская область, 20 декабря 2024. DON24.RU. В Ростове шесть компаний заключили антиконкурентное соглашение с Управлением торговли и бытового обслуживания города.
Повышенное пособие для беременных студенток предложил президент - DONTR.RU
Повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума предложил глава государства.
Новый рекорд: цены на бензин в Ростовской области выросли почти до 79 рублей за литр
Цены на бензин в Ростовской области выросли почти до 79 рублей за литр С 10 по 16 декабря в Ростовской области потребительские цены на нефтепродукты значительно выросли, информирует Росстат.
Частотник
Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку