Ростовские таможенники направили в суд уголовное дело за незаконное перемещение 36 200 долларов США

В морской пункт пропуска Азов прибыл теплоход из порта Зонгулдак (Турция). При проведении совместных мероприятий сотрудники Ростовской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области обнаружили в сейфе в каюте капитана (гражданина России 1977 года рождения) 36  200 долларов США.

В соответствии с действующим законодательством, при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

При расчете общей суммы перемещаемых наличных денежных средств учитывается как иностранная валюта, так и валюта Российской Федерации.

Денежные инструменты, за исключением дорожных чеков, подлежат таможенному декларированию независимо от перемещаемой суммы.

За неисполнение требований ТК ЕАЭС по таможенному декларированию наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В данном случае сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств за вычетом разрешенных к ввозу без декларирования составила 26  200 долларов США.

Заместитель начальника таможни Алексей Бумагин сообщил: «Ростовской таможней составлен обвинительный акт, направлено в суд уголовное дело в отношении гражданина РФ по ч.  1 ст. 200.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере».

При единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

  Анна Помазкова

Пресс-секретарь Ростовской таможни

8 (863) 218-02-78