Фиктивные платежки: «предприимчивый» ростовчанин обналичил более 500 млн рублей
В Ростове-на-Дону задержан 43-летний местный житель по подозрению в неправомерном обороте средств и платежей.
В Ростове-на-Дону задержан 43-летний местный житель по подозрению в неправомерном обороте средств и платежей. Сообщает DON24.RU со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Установлено, что злоумышленник открывал фиктивные организации, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов. Формируя ложные сведения о платежах, он направлял фиктивные платежки в банк. После этого на счета фиктивных фирм поступали деньги, деньги обналичивались и передавались юридическим лицам. Себе фирма присваивала процент от незаконной сделки.
По предварительным данным злоумышленник незаконно обналичил свыше 500 млн рублей. У него были изъяты больше 100 печатей несуществующих организаций. Возбуждено уголовное дело.
Последние новости
Лучшие концерты и фестивали, которые нельзя пропустить этим летом в Ростове
Гид по самым ярким музыкальным событиям лета: фестивали, концерты и вечеринки, которые сделают ваш сезон незабываемым.
Почему важно помогать другим: психологические и социальные аспекты благотворительности
Узнайте, почему участие в помощи другим важно для общества и психологического здоровья.
Клещи наступают – как с ними бороться?
Клещи были всегда, в т.ч. и в Ростовской области. Просто прежде их было очень мало и они не являлись переносчиками опасных для жизни болезней.
Потребительский кредит без боли: как не стать жертвой долговой ямы
Как взять кредит с умом и не пожалеть об этом спустя пару месяцев